Ισλαμικό ΚράτοςΛιβύηΤουρκίαΚουρδιστάνΙσραήλΚύπρος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
info@tribune.gr
Αίθουσα Σύνταξης
Τμήμα ειδήσεων tribune.gr

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.073 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.073 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ TRIBUNE ΣΤΟ GOOGLE NEWS

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.

Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4557/2018), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 αντιμέτωποι με αυτή τη δυσμενή κατάσταση βρέθηκαν 1.073 φορολογούμενοι, που είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ύψους 1,477 δισ. ευρώ.

Στο οκτάμηνο του 2019 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έλαβε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 280 έγγραφα παροχής πληροφοριών, τα οποία αφορούσαν σε 749 εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Στη βάση των πληροφοριών αυτών άνοιξαν 417 υποθέσεις εκ των οποίων οριστικοποιήθηκαν οι 180. Βεβαιώθηκαν ποσά 35,2 εκατ. ευρώ περίπου και εισπράχτηκε το 1,16 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα

Δικηγόρος Παπαντωνίου: Παραγεγραμμένο το αδίκημα σε βάρος του

Παραπομπή Παπαντωνίου σε δίκη ζητά ο εισαγγελέας

Ο Ερντογάν ξεπλένει μαύρο χρήμα για να σώσει την οικονομική φούσκα του

Απίστευτο σενάριο με «Mr. Bitcoin» και τον επόμενο ΠτΔ καταγγέλλει η Κωνσταντοπούλου

Έκθεση: Η Τουρκία κάνει ελάχιστα για το ξέπλυμα χρήματος – Χρηματοδοτεί την τρομοκρατία

Για έγκυρη ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter
Follow @tribunegr
Διαβάστε ακόμα...
100 δευτερόλεπτα πριν το τέλος δείχνει το Ρολόι της Αποκάλυψης
Οι δείκτες του «Ρολογιού της Αποκάλυψης», που υπάρχει από το 1947 για να συμβολίζει το...