ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων – Τι είπε η σύντροφος του Φιρινίδη

Σε πλήρη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στην υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Παιδική Χαρά» στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προέβη στη δέσμευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εμπλεκόμενων προσώπων στο κύκλωμα απάτης εκατομμυρίων ευρώ.

Τα χρήματα αυτά προέρχονταν από δωρεές και εράνους που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρές παθήσεις.

Στο πλαίσιο της σχετικής παραγγελίας δεσμεύονται ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, ενώ από την ιχνηλάτηση των χρηματικών ροών μέσω λογαριασμών ΠέιΠαλ (PayPal) εντοπίστηκε στο Λουξεμβούργο ποσό που προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ.

Παράλληλα, αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι όσοι δωρητές της ΜΚΟ κατέχουν τα απαραίτητα παραστατικά έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την επιστροφή των χρημάτων τους από τους δεσμευμένους λογαριασμούς.

Στο πεδίο των ποινικών εξελίξεων, προφυλακιστέα κρίθηκε την Τρίτη 09/11 μετά την απολογία της η σύντροφος του προέδρου της οργάνωσης.

Αντίθετα, ο 32χρονος αδελφός της, ένας διαιτητής και ένας παράγοντας τοπικού αθλητικού σωματείου αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη υποστήριξε: «Ζητώ συγγνώμη. Δεν είχαμε πολυτελή ζωή, οι στιγμές που επιδεικνύονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

»Ζούμε σε σπίτι στην Τούμπα 68 τετραγωνικών με ενοίκιο.

»Δεν υπήρξε καταγγελία από καμία οικογένεια, οι ανάγκες όλων των οικογενειών για τις οποίες έγιναν έρανοι ικανοποιήθηκαν».

Την Πέμπτη 05/11 έχει προγραμματιστεί η απολογία του 37χρονου ιδρυτή της ΜΚΟ, Φιρινίδη.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή στις δραστηριότητες της οργάνωσης, ενώ η 35χρονη παραδέχτηκε μέρος της υπεξαίρεσης, ισχυριζόμενη ωστόσο ότι τα ποσά είναι σημαντικά μικρότερα.

Το κατηγορητήριο και η δίωξη

Σε βάρος των έξι εμπλεκομένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της απάτης, της υπεξαίρεσης, της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της δωροδοκίας και δωροληψίας για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και για συμμετοχή σε συμμορία.

Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, κατά το διάστημα από το 2018 έως το 2026 διακινήθηκαν περίπου 5,8 εκατομμύρια ευρώ μέσω των ελεγχθέντων λογαριασμών.

Μεγάλο μέρος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν για την ενίσχυση ασθενών παιδιών φέρεται να διοχετεύθηκε σε προσωπικές δαπάνες των κατηγορουμένων.

Ειδικότερα, από την έρευνα των αρμόδιων διωκτικών Αρχών προέκυψε ότι μέσω της ΜΚΟ διοργανώθηκαν 92 ερανικές δράσεις για 74 ωφελούμενα πρόσωπα.

Από την εξέταση 34 οικογενειών διαπιστώθηκε ότι, ενώ συγκεντρώθηκε το ποσό των 3.940.692 ευρώ, στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ και φαίνεται να διοχετεύθηκε σε πολυτελή ταξίδια, διασκέδαση και αγορές προϊόντων.

Για την απόκρυψη της παράνομης προέλευσης των κεφαλαίων φέρεται να είχε συγκροτηθεί σύνθετος μηχανισμός νομιμοποίησης, με διαδοχικές τραπεζικές μεταφορές, αναλήψεις, επανακαταθέσεις, συστάσεις εικονικών εταιρειών, χρήση πλαστών παραστατικών και στοιχηματικούς λογαριασμούς.

Τέλος, μέρος των εσόδων φαίνεται να κατευθύνθηκε στη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών σωματείων και στην εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων, με αμοιβές που κυμαίνονταν από 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα.

Η έρευνα αποδίδει τη διάθεση περισσότερων από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Βόρειας Ελλάδας.