Για σκάνδαλο μεγατόνων και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ενός τρισ. δολαρίων από ευρωπαϊκές τράπεζες προειδοποιεί ο επενδυτής Μπιλ Μπράουντερ, που έκανε…

Οι αποκαλύψεις για μεγάλο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος ρωσικών κεφαλαίων από εγκληματικές δραστηριότητες, στο οποίο εμπλέκονται πιστωτικά ιδρύματα χωρών της πρώην…

Συνολική ποινή φυλάκισης έξι ετών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης σε πρώην οικονομικό επιθεωρητή,…

Μια συνέντευξη, που θα συζητηθεί, φιλοξενεί, στο α΄μέρος, αυτό το Σάββατο η εκπομπή CHECKPOINT ALPHA. Στη Γιάννα Παπαδάκου μιλάει ο…

Τον κώδικα εχεμύθειας για την χρηματοδότηση των κομμάτων, κατά πληροφορίες, επικαλέστηκε ο Θεόδωρος Τσουκάτος στην κατάθεση του, η οποία διήρκησε…

Το κατώφλι του οικονομικού εισαγγελέα καλείται να περάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, την επόμενη εβδομάδα ο άλλοτε στρατηγός του ΠΑΣΟΚ, Θεόδωρος…

Γαλλικό δικαστήριο έκρινε ένοχη την ελβετική τράπεζα UBS ότι παρανόμως προσέγγισε πελάτες στη Γαλλία και προχώρησε σε ξέπλυμα χρημάτων από…

Ο γνωστός πλαστικός χειρουργός Ανδρέας Φουστάνος αθωώθηκε τελικά από τις κατηγορίες περί φοροδιαφυγής από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας….

Από κόσκινο περνά η ιδιωτική χρηματοδότηση των κομμάτων και στο «στόχαστρο» του Αρείου Πάγου μπαίνουν τα «μαύρα» 16 δισ. δραχμές…

Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν βρεθεί την τριετία 2016-2018 περισσότεροι από 2.750 φορολογούμενοι που έχουν εμπλακεί σε…

Την αφωνία της προέδρου του ΚΙΝΑΛ για τα μαύρα ταμεία του ΠΑΣΟΚ, που αποκάλυψε στην απολογία του ο Θεόδωρος Τσουκάτος,…

Νέο κατάλογο τρίτων χωρών οι οποίες παρουσιάζουν αδυναμίες όσον αφορά τα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από…

Για τα εκατομμύρια των… χορηγιών που έδιναν στο ΠΑΣΟΚ, επί των ημερών του, διάφορες εταιρείες, κάτι που «αποτελούσε και ακόμα…

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος αναζητά η Εφορία μέσω του Ε3. Ειδικότερα, «ηλεκτρονική απόχη» για μαύρες συναλλαγές, σε μεσίτες ακινήτων, εμπόρους και…

Λογαριασμό της Σταυρούλας Κουράκου που ανοίχθηκε το 2016 σε ελβετική τράπεζα από την σύζυγο του Γιάννου Παπαντωνίου, και δέχτηκε τον…