200 δισ. είναι ένα τεράστιο, ένα αμύθητο ποσό. Τόσα κατηγορούνται ότι ξέπλυναν δέκα κορυφαία τραπεζικά στελέχη της Τράπεζας της Δανίας….

Έρευνα εις βάρος του έκπτωτου προέδρου, Ομάρ Αλ Μπασίρ, για ξέπλυμα χρήματος και κατοχή μεγάλων χρηματικών ποσών χωρίς νόμιμη αιτιολόγηση,…

Η πλημμελής άσκηση καθηκόντων των στελεχών του ΟΤΕ το 1997 κατά την σύναψη της σύμβασης 8002, κόστισε στον οργανισμό ποσά…

Την αθώωση του Θεόδωρου Τσουκάτου και των συγκατηγορούμενών του για την υπόθεση του ενός εκατομμυρίου γερμανικών μάρκων ζήτησε η εισαγγελέας…

Με τεράστιο πρόστιμο, νομικές συνέπειες ακόμα και δίωξη της διοίκησής της απειλείται η Deutsche Bank, για τον ρόλο της σε…

Αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη ο εκδότης και υπεύθυνος της διαφημιστικής ο οποίος, κατά τους εισαγγελείς Διαφθοράς, φέρεται να εμπλέκεται σε…

Το κατώφλι της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς πέρασαν σήμερα πέντε μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν κληθεί με την ιδιότητα…

Τι περιλαμβάνει το σκέλος της μεγάλης δικογραφίας που αφορά στον πρώην υπουργό Υγείας του ΠΑΣΟΚ, βουλευτή, Ανδρέα Λοβέρδο. Μονόδρομος ήταν…

Στην Αλβανία η Δικαιοσύνη, ενώ αδιαφορεί για τις καταγγελίες με αποδείξεις ότι ο Έντι Ράμα εκλέχτηκε και με ψήφους που…

Στοιχεία για σημαντικές φορολογικές υποθέσεις αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ που ερευνούσε η εφοριακός Δώρα Ζέμπερη, η οποία έπεσε θύμα άγριας…

Οι ευρωβουλευτές ασκούν κριτική στις κυβερνήσεις των κρατών μελών που ενέδωσαν σε διπλωματικές πιέσεις για το μπλοκάρισμα της μαύρης λίστας…

Διαστάσεις έχει πάρει στην Αλβανία η είδηση ότι μια τράπεζα που δραστηριοποιείται στη χώρα κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο…

Στο επίκεντρο έρευνας για παράνομη χρηματοδότηση από την Ελβετία βρίσκονται οι δύο επικεφαλής του ψηφοδελτίου για τις ευρωεκλογές του ακροδεξιού…

Για σκάνδαλο μεγατόνων και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ενός τρισ. δολαρίων από ευρωπαϊκές τράπεζες προειδοποιεί ο επενδυτής Μπιλ Μπράουντερ, που έκανε…

Οι αποκαλύψεις για μεγάλο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος ρωσικών κεφαλαίων από εγκληματικές δραστηριότητες, στο οποίο εμπλέκονται πιστωτικά ιδρύματα χωρών της πρώην…