Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν βρεθεί την τριετία 2016-2018 περισσότεροι από 2.750 φορολογούμενοι που έχουν εμπλακεί σε…

Την αφωνία της προέδρου του ΚΙΝΑΛ για τα μαύρα ταμεία του ΠΑΣΟΚ, που αποκάλυψε στην απολογία του ο Θεόδωρος Τσουκάτος,…

Νέο κατάλογο τρίτων χωρών οι οποίες παρουσιάζουν αδυναμίες όσον αφορά τα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από…

Για τα εκατομμύρια των… χορηγιών που έδιναν στο ΠΑΣΟΚ, επί των ημερών του, διάφορες εταιρείες, κάτι που «αποτελούσε και ακόμα…

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος αναζητά η Εφορία μέσω του Ε3. Ειδικότερα, «ηλεκτρονική απόχη» για μαύρες συναλλαγές, σε μεσίτες ακινήτων, εμπόρους και…

Λογαριασμό της Σταυρούλας Κουράκου που ανοίχθηκε το 2016 σε ελβετική τράπεζα από την σύζυγο του Γιάννου Παπαντωνίου, και δέχτηκε τον…

Γνωστή για την αλλεργία που έχει στην ελευθερία του Τύπου αλλά και στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, η τουρκική δικαιοσύνη πήρε την…

Η Αλβανία αποκαλείται και «Κολομβία της Ευρώπης» εξαιτίας των εγκληματικών δραστηριοτήτων που τείνουν να αποτελέσουν τη μοναδική οικονομία της χώρας….

Η μαφία της Αλβανίας έχει ξεπλύνει πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά ακινήτων στη Σερβία, σημειώνει η αλβανική real-news.tv…

Η Αλβανία «πλυντήριο» μαύρου χρήματος της μαφίας και εσόδων από άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, λέει η Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης….

Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στη γερμανική αγορά ακινήτων, όπως επισημαίνεται σε έκθεση του…

O δημόσιος εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά του…

Να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες οι λογιστές,…

Μετά την κατάθεση «φωτιά» του επιχειρηματία που «έκαψε» τον Γιάννο Παπαντωνίου στο φως της δημοσιότητας έρχεται η διαδρομή του μαύρου…

«Ύποπτοι φυγής» κρίθηκαν ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό ανακριτών και…