ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.073 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
21:10 - Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο….
Περισσότερα »
Αγωγή στη Νέα Υόρκη κατά της τουρκικής τράπεζας «Kuveyt Turk» για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
08:48 - Κυριακή, 6 Οκτωβρίου, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου τα τέσσερα παιδιά ενός Αμερικανού και της Ισραηλινής συζύγου του, που σκοτώθηκαν από την παλαιστινιακή ισλαμιστική…
Περισσότερα »
Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος
18:35 - Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Αντιμέτωπος με προκαταρκτική έρευνα για κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στη Λ.Δ. Κονγκό, βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Ντιντιέ Ρέιντερς,…
Περισσότερα »
Σκάνδαλο στο μεγαλύτερο καζίνο της Αυστραλίας – Ξέπλυμα εκατοντάδων δισ. δολαρίων
20:44 - Τρίτη, 30 Ιουλίου, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Μετά από έρευνες δύο και πλέον ετών αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο σκάνδαλο για τους δεσμούς της εταιρίας Crown, ιδιοκτήτριας καζίνο με…
Περισσότερα »
Συνελήφθη για ξέπλυμα ο θετός γιος του πρώην πρωθυπουργού της Μαλαισίας
23:24 - Πέμπτη, 4 Ιουλίου, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς στη Μαλαισία συνέλαβε τον θετό γιο του πρώην πρωθυπουργό Νατζίμπ Ραζάκ. Πρόκειται για τον παραγωγό…
Περισσότερα »
Παραιτήθηκε ο ακροδεξιός Στράχε μετά την αποκάλυψη ότι ζήτησε 250 εκ. από τους Ρώσους
14:55 - Σάββατο, 18 Μαΐου, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
O αντικαγκελάριος της Αυστρίας και ηγέτης της ακροδεξιάς Χάιντς Κρίστιαν Στράχε ανακοίνωσε το Σάββατο την παραίτησή του μετά τον σάλο…
Περισσότερα »
Πολιτική κρίση στην Αυστρία μετά την αποκάλυψη ότι ο ακροδεξιός Στράχε ζήτησε 250 εκ. από τους Ρώσους
14:16 - Σάββατο, 18 Μαΐου, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ο συντηρητικός καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς αποκλείει τη συνέχιση της συνεργασίας με τον αντικαγκελάριο Χάιντς Κρίστιαν Στράχε, έγινε το…
Περισσότερα »
Βίντεο «καίει» τον Αυστριακό αντικαγκελάριο και ακροδεξιό Στράχε
23:47 - Παρασκευή, 17 Μαΐου, 2019
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σάλος έχει προκληθεί στην Αυστρία μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο στο οποίο φαίνεται ο αντικαγκελάριος της χώρας και ηγέτης του…
Περισσότερα »
Σκανδαλάρα στον «φιλελέ» παράδεισο: 10 στελέχη της Danske Bank κατηγορούνται ότι ξέπλυναν 200 δισ.
16:43 - Τετάρτη, 8 Μαΐου, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
200 δισ. είναι ένα τεράστιο, ένα αμύθητο ποσό. Τόσα κατηγορούνται ότι ξέπλυναν δέκα κορυφαία τραπεζικά στελέχη της Τράπεζας της Δανίας….
Περισσότερα »
Πακτωλός χρημάτων στην οικία του έκπτωτου προέδρου του Σουδάν
23:48 - Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Έρευνα εις βάρος του έκπτωτου προέδρου, Ομάρ Αλ Μπασίρ, για ξέπλυμα χρήματος και κατοχή μεγάλων χρηματικών ποσών χωρίς νόμιμη αιτιολόγηση,…
Περισσότερα »
Εδώλιο για 32 «δείχνει» η Εισαγγελέας για το σκάνδαλο Siemens
21:37 - Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η πλημμελής άσκηση καθηκόντων των στελεχών του ΟΤΕ το 1997 κατά την σύναψη της σύμβασης 8002, κόστισε στον οργανισμό ποσά…
Περισσότερα »
Γιατί η εισαγγελέας πρότεινε την αθώωση Τσουκάτου για τα «μαύρα ταμεία» της Siemens
19:22 - Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Την αθώωση του Θεόδωρου Τσουκάτου και των συγκατηγορούμενών του για την υπόθεση του ενός εκατομμυρίου γερμανικών μάρκων ζήτησε η εισαγγελέας…
Περισσότερα »
Με πρόστιμο μαμούθ απειλείται η Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος
18:40 - Τετάρτη, 17 Απριλίου, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Με τεράστιο πρόστιμο, νομικές συνέπειες ακόμα και δίωξη της διοίκησής της απειλείται η Deutsche Bank, για τον ρόλο της σε…
Περισσότερα »
Τι είπε ο διαφημιστής για την εμπλοκή του στην υπόθεση Novartis
17:22 - Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2019
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη ο εκδότης και υπεύθυνος της διαφημιστικής ο οποίος, κατά τους εισαγγελείς Διαφθοράς, φέρεται να εμπλέκεται σε…
Περισσότερα »
Novartis: Προθεσμία για απολογία έλαβαν οι πρώτοι πέντε ύποπτοι και για «ξέπλυμα»
14:44 - Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2019
Περισσότερα »
Το κατώφλι της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς πέρασαν σήμερα πέντε μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν κληθεί με την ιδιότητα…
Περισσότερα »
Για έγκυρη ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter