Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, καυχήθηκε για την καταστολή της κοινότητας LGBTI+, υποστηρίζοντας ότι ήταν ένας από τους…

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), ο διεθνής οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με την καταπολέμηση της…

Η Τουρκία κινδυνεύει να δεχτεί νέο πλήγμα, καθώς η Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) ετοιμάζεται να την…

Τα τελευταία χρόνια οι εικόνες αυτές πληθαίνουν στη Γερμανία: η Αστυνομία πραγματοποιεί έφοδο σε πολυτελή ακίνητα που ανήκουν σε αραβικές…

Σε βαρύτατες καταγγελίες κατά του Tούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και της οικογένειάς του προέβη την Τρίτη ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού…

Η διεθνής Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η οποία παρακολουθεί την κίνηση του βρώμικου χρήματος σε όλο τον κόσμο, ανακοίνωσε χθες,…

Για προσπάθεια «άλωσης» της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η ανακοίνωση της…

Οι μισθοφόροι των Τούρκων στα κατεχόμενα από την Τουρκία συριακά εδάφη στη βορειοανατολική Συρία καλλιεργούν κάνναβη σε μεγάλες εκτάσεις, σύμφωνα…

«Η ΝΔ λέει ότι καταπολεμά το μαύρο χρήμα αλλά έχει στήσει «πλυντήρια» στη χώρα. Η πρακτική της είναι ασυλία στα…

Τουρκικές εταιρείες και τράπεζες εμφανίζονται μεταξύ άλλων στα «FinCEN Files», που κοινοποιήθηκαν από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) κατόπιν…

Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της…

Το όνομα ενός από τους χρηματοδότες της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS), εμφανίστηκε με τις πιο πρόσφατες κυρώσεις που επέβαλαν οι…

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή…

Μια είδηση που πέρασε και δεν… ακούμπησε λόγω της επικαιρότητας του κορωνοϊού. Ο Τιμοφέι Μουσάτοφ, εξέχων Ρώσος δικηγόρος που υπερασπίστηκε…

Στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να αποφυλακιστεί ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου. Ο λόγος; Θα έχει παρέλθει το 18μηνο, που είναι…