ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Εύα Καϊλή στη φυλακή για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και διαφθορά
15:02 - Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου, 2022
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Η Εύα Καϊλή, μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο και αρκετά βελγικά ΜΜΕ μεταδίδουν είναι ανάμεσα στους 4 συλληφθέντες, που ανακοίνωσαν οι…
Περισσότερα »
Κιβωτός του Κόσμου: Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
08:24 - Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου, 2022
Περισσότερα »
ΘΡΗΣΚΕΙΑ
Στο στόχαστρο των αρμόδιων Αρχών μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των φερόμενων ως πρωταγωνιστών της υπόθεσης της Κιβωτού του Κόσμου. Ο…
Περισσότερα »
OLAF: Επιχείρηση σε τρεις μονές του Αγίου Όρους για ρωσικό χρήμα
12:54 - Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου, 2022
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η ευρωπαϊκή Υπηρεσία OLAF, που διερευνά οικονομικά εγκλήματα, προχώρησε σε επιχείρηση σε τρεις μονές του Αγίου Όρους στο πλαίσιο έρευνας…
Περισσότερα »
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Η Κύπρος νοσταλγεί το ρωσικό μαύρο χρήμα
00:32 - Τρίτη, 26 Ιουλίου, 2022
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Ρεπορτάζ για την Κύπρο φιλοξενεί η Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), με τον αρθρογράφο να υποστηρίζει ότι «η Κύπρος νοσταλγεί τους…
Περισσότερα »
Μαύρο Χρήμα: Μεγάλη ευρωπαϊκή αστυνομική επιχείρηση με συμμετοχή ΕΛΑΣ και τραπεζών
23:24 - Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου, 2021
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ολοκληρώθηκε η έβδομη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος, με την…
Περισσότερα »
Σοϊλού: Η FATF μας έβαλε στη «γκρίζα λίστα» της επειδή έχουμε μπλοκάρει τους ΛΟΑΤ+
08:15 - Κυριακή, 24 Οκτωβρίου, 2021
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, καυχήθηκε για την καταστολή της κοινότητας LGBTI+, υποστηρίζοντας ότι ήταν ένας από τους…
Περισσότερα »
Η Τουρκία στην «γκρίζα λίστα» της FATF με τις χώρες που «ξεπλένουν» και χρηματοδοτούν την Τρομοκρατία
09:51 - Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου, 2021
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), ο διεθνής οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με την καταπολέμηση της…
Περισσότερα »
Financial Times: H Tουρκία μπαίνει στη «γκρίζα λίστα» για ξέπλυμα χρήματος
17:08 - Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου, 2021
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η Τουρκία κινδυνεύει να δεχτεί νέο πλήγμα, καθώς η Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) ετοιμάζεται να την…
Περισσότερα »
Διεθνής Διαφάνεια: Η Γερμανία πρόσφορο έδαφος για ξέπλυμα χρήματος
20:20 - Παρασκευή, 9 Ιουλίου, 2021
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Τα τελευταία χρόνια οι εικόνες αυτές πληθαίνουν στη Γερμανία: η Αστυνομία πραγματοποιεί έφοδο σε πολυτελή ακίνητα που ανήκουν σε αραβικές…
Περισσότερα »
Κιλιτσντάρογλου: Η Τουρκία ηγείται στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε όλη την Ευρώπη
22:43 - Τρίτη, 29 Ιουνίου, 2021
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε βαρύτατες καταγγελίες κατά του Tούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και της οικογένειάς του προέβη την Τρίτη ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού…
Περισσότερα »
FATF: Η Μάλτα «πλυντήριο» μαύρου χρήματος – Ποιες άλλες χώρες είναι τα νέα «πλυντήρια»
14:12 - Σάββατο, 26 Ιουνίου, 2021
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η διεθνής Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η οποία παρακολουθεί την κίνηση του βρώμικου χρήματος σε όλο τον κόσμο, ανακοίνωσε χθες,…
Περισσότερα »
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η κυβέρνηση επιχειρεί άλωση της αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
15:38 - Πέμπτη, 22 Απριλίου, 2021
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Για προσπάθεια «άλωσης» της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η ανακοίνωση της…
Περισσότερα »
Οι μισθοφόροι των Τούρκων καλλιεργούν κάνναβη στην κατεχόμενη Β/Α Συρία – Μεγάλες χασισοφυτείες
10:30 - Δευτέρα, 1 Μαρτίου, 2021
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι μισθοφόροι των Τούρκων στα κατεχόμενα από την Τουρκία συριακά εδάφη στη βορειοανατολική Συρία καλλιεργούν κάνναβη σε μεγάλες εκτάσεις, σύμφωνα…
Περισσότερα »
Αχτσιόγλου: Η Ν.Δ. έχει στήσει «πλυντήρια» σε όλη την Ελλάδα
21:12 - Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, 2020
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
«Η ΝΔ λέει ότι καταπολεμά το μαύρο χρήμα αλλά έχει στήσει «πλυντήρια» στη χώρα. Η πρακτική της είναι ασυλία στα…
Περισσότερα »
Η τουρκική Aktif Bank του γαμπρού του Ερντογάν κατηγορείται ότι «ξέπλενε» χρήμα
Για έγκυρη ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter