Βόμβα Φαλσιανί: Πέντε τραπεζικοί “ξέπλυναν” τα λεφτά της λίστας Λαγκάρντ
Βόμβες του Ερβέ Φαλσιανί έρχονται να ενισχύσουν τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για αναφορά του Αλέξη Τσίπρα σε “εγκληματική οργάνωση”…
Περισσότερα »
Πώς ο… Χατζηγιάννης “ρυθμίζει” τους ελέγχους για μαύρο χρήμα
Ρυθμιστής της τύχης χιλιάδων άλλων φορολογούμενων, τους οποίους «ξετινάζει» τα τελευταία 3 χρόνια η Εφορία, γίνεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μέσα…
Περισσότερα »
Κορυφαίος πολιτικός στη λίστα Μπόργιανς – Ποιοι άλλοι εμφανίζονται
Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για Έλληνες καταθέτες που εμπλέκονται στις λίστες «φοροδιαφυγής» παρέδωσε ο Ερβέ Φαλτσάνι στους εισαγγελείς που μετέβησαν αιφνιδιαστικά…
Περισσότερα »
Ποιοι χάνουν τον ύπνο τους από τα νέα στοιχεία “φωτιά” για τις λίστες
Νέα στοιχεία για έλληνες ολιγάρχες, σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβλάνονται 5 ονόματα που “απασχολούν” την επικαιρότητα, έδωσε σύμφωνα με πληροφορίες, στους…
Περισσότερα »
Νέες αποκαλύψεις Φαλτσιανί για τις λίστες με τους μεγαλοκαταθέτες
Νέα στοιχεία για την αξιοποίηση των λιστών (Λαγκάρντ και Μπόργιανς) με Έλληνες μεγαλοκαταθέτες έδωσε ο πρώην τραπεζικός υπάλληλος της HSBC…
Περισσότερα »
Εξπρές έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεων σε βάθος 15ετίας
Κλιμακώνεται η μάχη κατά της φοροδιαφυγής με την κυβέρνηση να προωθεί τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για τον έλεγχο των καταθέσεων…
Περισσότερα »
Ακίνητα στο Μανχάταν οδηγούν στη λίστα Λαγκάρντ και σε πολιτικό πρόσωπο
Από την ημέρα της δημοσίευσης της λίστας Λαγκάρντ, όλοι διαπίστωσαν πως “ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες”. Αυτές οι “λεπτομέρειες” των…
Περισσότερα »
Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της Εφορίας
Πενήντα χιλιάδες φορολογικούς ελέγχους σε μεγάλες επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα μεγάλου πλούτου αλλά και από τις ΔΟΥ και την Υπηρεσία…
Περισσότερα »
Καταπέλτης ο Εισαγγελέας: Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του σκανδάλου Petrobras στη Βραζιλία, με την υπόθεση να παίρνει νέα τροπή μετά την…
Περισσότερα »
Σάλος από το “ξέπλυμα” Χριστοφοράκου: Έδινε… δωρεές σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
Δωρεά διψήφιου ποσού εκατομμυρίων ευρώ στα πολιτικά κόμματα ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι έκανε ο Μιχάλης Χριστοφοράκος, πρώην διευθυντής…
Περισσότερα »
“Στα πράσα” γυναικολόγος με “φακελάκι” για τοκετό
Συνελήφθη για «φακελάκι» γυναικολόγος δημόσιου νοσοκομείου της Αττικής. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία ιδιώτη, σύμφωνα με την…
Περισσότερα »
Συνελήφθη για διαφθορά και ξέπλυμα ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας
Σοβαρά μπλεξίματα με τη Δικαιοσύνη, μετά και την παραπομπή σε δίκη και του πρώην προέδρου της Βουλής, Εντουάρντου Κούνια, έχει…
Περισσότερα »
Στο Δημόσιο 1,5 δισ. από λίστες φοροδιαφυγής – Ώρα να περάσουν από το γκισέ…
«Ήρθε η ώρα να περάσουν από τον γκισέ για να αποδοθεί φορολογική δικαιοσύνη» δήλωσε σε συνέντευξή του ο γεν. γραμματέας…
Περισσότερα »
150 Έλληνες ύποπτοι για ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος
Η πρώτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη για την καταπολέμηση της μεταφοράς παράνομου χρήματος, στην οποία συμμετείχαν υπηρεσίες και…
Περισσότερα »