Ισλαμικό ΚράτοςΤζιχαντιστέςΑλβανίαΙσραήλΚουρδιστάνΤουρκίαΣκόπιαΒαλκάνιαΚύπρος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
info@tribune.gr
Αίθουσα Σύνταξης
Τμήμα ειδήσεων tribune.gr

H Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δέσμευσε τους λογαριασμούς του Παπαευαγγέλου

H Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δέσμευσε τους λογαριασμούς του Παπαευαγγέλου

H Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος δέσμευσε τους λογαριασμούς του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo Ε. Παπαευαγγέλου που εμπλέκεται στην υπόθεση με τα POS των ελληνικών τραπεζών στην Κίνα και την Χρυσή Βίζα.

Την εντολή έδωσε αυτεπαγγέλτως η επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αννα Ζαϊρη, καθώς εξετάζεται αν μέσω των αγοραπωλησιών γινόταν διακίνησης μαύρου χρήματος.

Με βάση καλά ενημερωμένες πηγές η Αρχή Ξεπλύματος διερευνά εάν στην υπόθεση αυτή έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές που αφορούν το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Έιχε προηγηθεί εισαγγελική παραγγελία που επιδόθηκε την 1η Νοεμβρίου στις 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες για την υπόθεση του επιχειρηματία Παπαευαγγέλου και των POS στην Κίνα.

Οι τράπεζες που παρέλαβαν την εισαγγελική παραγγελία καλούνται να προσκομίσουν στην δικαιοσύνη:

1)Τον πλήρη φάκελο των δραστηριοτήτων Παπαευαγγέλου που ήταν μέχρι πρότινος Αντιπρόεδρος της Jumbo

2)Όλες τις κινήσεις συναλλαγών και τους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα ανοίξουν για έλεγχο

3)Όλες τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι τράπεζες με τον εν λόγω επιχειρηματία.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα

Τι είπε η 32χρονη που κατηγορείται ότι έσπρωξε το φίλο της από το μπαλκόνι – Αφέθηκε ελεύθερη (βίντεο)

Ανακάμπτει η τουρκική λίρα μετά τις απειλές Ερντογάν σε Τούρκους τραπεζίτες

Ο εμπορικός πόλεμος με την Κίνα έχει στοιχίσει στην αμερικανική οικονομία 7,8 δισ.

Κυρώσεις των ΗΠΑ στην κρατική τράπεζα της Βενεζουέλας

Όλα όσα αποφάσισαν οι «27» στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες

Για έγκυρη ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter
Follow @tribunegr