Aρχίζουν τα ραβασάκια για τη λίστα Μπόργιαν με 10.000 καταθέτες εξωτερικού

Οι Οικονομικοί Εισαγγελείς βρίσκονται λίγο πριν την ολοκλήρωση της έρευνας για τη Λίστα Μπόργιαν η οποία εμπλέκει σε υποθέσεις φοροδιαφυγής αλλά και απόκρυψης μαύρου χρήματος εξέχοντα πρόσωπα των βορείων προαστίων και της… “καλής κοινωνίας”.

Δικαστικές πηγές ανέφεραν ότι σημαντικός αρωγός στην προσπάθεια ολοκλήρωσης της έρευνας σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι επίλεκτη υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας η οποία διαθέτει την ανάλογη και την κατάλληλη τεχνογνωσία.

Προσθέτουν δε ότι από την πρώτη στιγμή που η συγκεκριμένη λίστα, με τα 10.588 ΑΦΜ Ελλήνων καταθετών στην τράπεζα Ubs την περίοδο 2006-8, περιήλθε στην κατοχή τους υπήρξε άμεση ενεργοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού προκειμένου να μην επαναληφθούν φαινόμενα αργοπορίας όπως εκείνα της λίστας Λαγκάρντ.

Ωστόσο η ολοκλήρωση της έρευνας, η ταυτοποίηση των στοιχείων και η αποκάλυψη τυχόν αδήλωτων ποσών αποτελούν το πρώτο στάδιο της επιχείρησης Μποργιαν…