Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις σχετικά με την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Παιδική Χαρά», όπου εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν στήσει…

Στοιχεία σχετικά με την εσωτερική λειτουργία της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Παιδική Χαρά», η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για φερόμενη…

Σε πλήρη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στην υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Παιδική Χαρά» στη Θεσσαλονίκη προχώρησε η…

«Μπλόκο» στα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων στις δύο μεγάλες υποθέσεις φορολογικής απάτης εκατομμυρίων βάζει η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου…

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 25/10 μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, του λεγόμενου…

Σε πάνω από 35.000.000 ευρώ υπολογίζεται η ζημιά του Δημοσίου από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, όπως χαρακτηρίζονται τα μέλη…

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εντόπισε νομιμοποίησης χρημάτων από εγκληματική δραστηριότητα, από φυσικά πρόσωπα, μέσω εταιρειών…

Ένα απίστευτο κύκλωμα από γιατρούς χωρίς ειδικότητα ή θεραπευτές που πραγματοποιούσαν ιατρικές εργασίες χωρίς να τηρούνται οι στοιχειώδεις όροι ασφαλείας,…

Η οικονομική δραστηριότητα των δύο προφυλακισμένων γιατρών μπαίνει στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, την ώρα που…

Νέα διάσταση αποκτά η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς στο μικροσκόπιο της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης…

Στην αρχειοθέτηση της δικογραφίας που αφορούσε τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, σχετικά με καταγγελίες για ανακρίβειες στις δηλώσεις Πόθεν…

Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν και άλλα πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με τον πρόεδρο…

Για «συκοφαντίες» κάνει λόγο η Άννα Στρατινάκη, στην πρώτη της αντίδραση για την υπόθεση με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη…

Την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά υπέβαλε η Άννα Στρατινάκη, λόγω της…

Ο δημοσιογράφος Γιώργος Κακούσης με ανάρτησή του γνωστοποίησε την δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών με διάταξη της Αρχής για τη…