Στο στόχαστρο των αρμόδιων Αρχών μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των φερόμενων ως πρωταγωνιστών της υπόθεσης της Κιβωτού του Κόσμου. Ο…

Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών τού εκλιπόντος δημοσιογράφου και εκδότη Γιώργου Τράγκα, δεσμεύτηκε με παραγγελία της Αρχής…

Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος παραπέμπεται να δικαστεί με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας το πρώην στέλεχος της Novartis, Κωνσταντίνος…

Ολοκληρώθηκε η έβδομη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπολέμηση του φαινομένου της μεταφοράς παράνομου χρήματος, με την…

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, καυχήθηκε για την καταστολή της κοινότητας LGBTI+, υποστηρίζοντας ότι ήταν ένας από τους…

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), ο διεθνής οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με την καταπολέμηση της…

Η Τουρκία κινδυνεύει να δεχτεί νέο πλήγμα, καθώς η Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) ετοιμάζεται να την…

Ο Ολαφ Σολτς, ο υποψήφιος καγκελάριος των Σοσιαλδημοκρατών και φαβορί των γερμανικών βουλευτικών εκλογών, βρέθηκε τη Δευτέρα αντιμέτωπος αντιμέτωπος με…

Τα τελευταία χρόνια οι εικόνες αυτές πληθαίνουν στη Γερμανία: η Αστυνομία πραγματοποιεί έφοδο σε πολυτελή ακίνητα που ανήκουν σε αραβικές…

Σε βαρύτατες καταγγελίες κατά του Tούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και της οικογένειάς του προέβη την Τρίτη ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού…

Η διεθνής Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η οποία παρακολουθεί την κίνηση του βρώμικου χρήματος σε όλο τον κόσμο, ανακοίνωσε χθες,…

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν την έκδοση από τις Αρχές της Αυστρίας επιχειρηματία από την Τουρκία προκειμένου να προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου στη…

Για ακόμη μια φορά έρχεται στο φως το βαθύ κράτος διαφθοράς του Ερντογάν στην Τουρκία. Αυτήν τη φορά, πρωταγωνιστής είναι…

Μία νέα δικογραφία με βασικό κατηγορούμενο τον Γιάννο Παπαντωνίου, έφτασε στα χέρια της ειδικής ανακρίτριας. Ο πρώην υπουργός κατηγορείται και…

Για προσπάθεια «άλωσης» της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η ανακοίνωση της…