Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις σε κινεζική εταιρεία τερματικού πετρελαίου για σχέδιο παραβίασης κυρώσεων του Ιράν

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στην κινεζική εταιρεία διαχείρισης τερματικού πετρελαίου, Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Co., Ltd. [Ζουσάν Τζινρούν Πετρόλιουμ Τράνσφερ], για τον κεντρικό της ρόλο σε ένα σχέδιο παραβίασης κυρώσεων του Ιράν, που αποκαλύφθηκε αρχικά από το OCCRP, και περιλάμβανε παράνομες συναλλαγές πετρελαίου αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι κυρώσεις στρέφονται εναντίον μιας κινεζικής εταιρείας που διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα δίκτυο παραβίασης κυρώσεων του Ιράν, το οποίο αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από ερευνητές δημοσιογράφους το 2020.

Οι κυρώσεις, που ανακοινώθηκαν από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών, στοχεύουν πολλά άτομα και οντότητες που κατηγορούνται ότι υποστήριξαν τον πετρελαϊκό και ενεργειακό τομέα του Ιράν για τη χρηματοδότηση φερόμενων τρομοκρατικών δραστηριοτήτων.

Μεταξύ των πιο σημαντικών είναι η Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Co., Ltd. [Ζουσάν Τζινρούν Πετρόλιουμ Τράνσφερ], μια ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης τερματικού με έδρα την επαρχία Ζετζιάνγκ στην ανατολική Κίνα.

Η εταιρεία ελέγχεται από τον Όμιλο Χερούν [Herun Group], έναν όμιλο εταιρειών υπό την ηγεσία του Γιου Σονγκμπό, ο οποίος κάποτε συγκαταλεγόταν στους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Κίνας.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η Ζουσάν Τζινρούν υπέστη κυρώσεις γιατί «συνειδητά συμμετείχε σε σημαντική συναλλαγή για την αγορά, απόκτηση, πώληση, μεταφορά ή εμπορία πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου από το Ιράν».

Η εταιρεία βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο ενός δικτύου παραβίασης κυρώσεων που αποκάλυψε το 2020 το Έργο Αναφοράς Οργανωμένου Εγκλήματος και Διαφθοράς (OCCRP) και ο σουηδικός τηλεοπτικός σταθμός SVT.

Η έρευνα αποκάλυψε ένα πολύπλοκο δίκτυο συναλλαγών που διοχετεύονταν μέσω μιας εικονικής εταιρείας στο Χονγκ Κονγκ, της HMEA Co., Ltd. [HMEA], την οποία ελέγχει ο Χατάμ Χατούν Νέμα, ένας καταδικασμένος για απάτη Σουηδός υπήκοος με διπλή υπηκοότητα Ιράκ.

Παρά το γεγονός ότι δήλωνε κεφάλαιο μόλις 1.300 δολαρίων, η HMEA άνοιξε λογαριασμούς σε πολλές τράπεζες του Χονγκ Κονγκ και διακίνησε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές σχετιζόμενες με το Ιράν μεταξύ 2012 και 2014.

Μεταξύ αυτών, τουλάχιστον 60 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν σε μία μόνο ημέρα τον Ιούλιο του 2013 από την China Best International (HK) Ltd [Τσάινα Μπεστ Ιντερνάσιοναλ], μια εταιρεία που τότε ανήκε στον Λιου Τσιάντινγκ, διευθύνοντα σύμβουλο της Ζουσάν Τζινρούν και ανώτερο στέλεχος του Ομίλου Χερούν.

Οι δημοσιογράφοι ανακάλυψαν επίσης ότι η HMEA πραγματοποίησε μεγάλες πληρωμές σε δολάρια προς κρατικά πετρελαϊκά συμφέροντα του Ιράν στο υπεράκτιο κέντρο του Λαμπουάν στη Μαλαισία την ίδια περίοδο.

Επιπλέον, η HMEA διεξήγαγε συναλλαγές άνω των 130 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω σκοτεινών εταιρειών που συνδέονται με εγκληματικά δίκτυα σχετιζόμενα με το Αζερμπαϊτζανικό Πλυντήριο — μια μεγάλη επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος που αποκάλυψε προηγουμένως το OCCRP και μετέφερε δισεκατομμύρια μέσω Ευρώπης και Ασίας.

Ενώ βρισκόταν στο επίκεντρο αυτών των δικτύων, ο Νέμα ζούσε λιτά στα περίχωρα της Στοκχόλμης.

Η κατοικία του λειτουργούσε επίσης ως η επίσημη διεύθυνση αλληλογραφίας της HMEA για τραπεζικές συναλλαγές.

Πέρα από τον ρόλο του στο σχέδιο που σχετίζεται με το Ιράν, καταδικάστηκε για απάτη και φοροδιαφυγή στη Σουηδία το 2013 για τη δημιουργία πλαστών τιμολογίων για τοπικές κατασκευαστικές εταιρείες.

Αργότερα, έγινε αντικείμενο εντάλματος σύλληψης στη Λιθουανία, όπου οι Αρχές τον κατηγόρησαν για ξέπλυμα χρήματος, ψευδή λογιστική και άλλα εγκλήματα σε σχέση με φερόμενες πλαστές αποστολές ιρανικών φιστικιών.

Η έρευνα προσφέρει μια ματιά στον τρόπο με τον οποίο το Ιράν, πιεσμένο από χρόνια κυρώσεων των ΗΠΑ και του ΟΗΕ, βασίστηκε σε μικρού βεληνεκούς απατεώνες όπως ο Νέμα και σε παγκόσμια εγκληματικά δίκτυα για να διατηρήσει ανοιχτά τα κανάλια εμπορίου και νομίσματος.

Πηγή: occrp.org