10 εκατ. ευρώ “γλύτωσε” το Δημόσιο από παράνομες τριγωνικές συναλλαγές

18 επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε τριγωνικές συναλλαγές εντόπισαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και το ελληνικό Δημόσιο γλύτωσε την παράνομη επιστροφή σ αυτές, ΦΠΑ ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, μέσω ειδικής εφαρμογής που αποτελεί βέλγικη πατέντα ανάλυσης κινδύνου, εντοπίστηκαν οι 18 περιπτώσεις συναλλαγών συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ, οι οποίες κρίθηκαν ύποπτες.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προχώρησε άμεσα στο «μπλοκάρισμα» των 18 ΑΦΜ που εμπλέκονταν σε τριγωνικές συναλλαγές, και έτσι απέτρεψε την επιστροφή ΦΠΑ σε βάρος του ελληνικού δημοσίου.

Το επόμενο βήμα είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε συνεννόηση με την κυβέρνηση να ζητήσει τη συγκεκριμένη πατέντα από τους Βέλγους οι οποίοι την έχουν προσφέρει στη χώρα μας στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας.

Η εφαρμογή βασίζεται στην ηλεκτρονική επεξεργασία στοιχείων από πολλές βάσεις δεδομένων, με συγκεκριμένα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου στη βάση των οποίων χτυπά κόκκινο, όταν εντοπίζονται ύποπτες συναλλαγές.

Στην περίπτωση που αποδειχθεί η εικονικότητα των συναλλαγών, μετά από επιτόπιο έλεγχο, οι αρχές απενεργοποιούν τον ΑΦΜ και έτσι ακυρώνεται το αίτημα επιστροφής ΦΠΑ.