ΚΟΣΜΟΣ
Για συνωμοσία κατηγορείται ο Μάναφορτ αλλά για υπόθεση άσχετη με τον Ντόναλντ Τραμπ
18:02 - Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Δώδεκα κατηγορίες, μεταξύ άλλων για συνωμοσία εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, συνωμοσία για ξέπλυμα χρημάτων και παραβίαση των ομοσπονδιακών νόμων για…
Περισσότερα »
Για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας
17:19 - Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Πορτογάλοι εισαγγελείς απήγγειλαν επισήμως την Τετάρτη κατηγορίες σε βάρος του σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουργού Ζοζέ Σόκρατες για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και…
Περισσότερα »
Πούτιν: Τα κρυπτονομίσματα προσφέρουν τη δυνατότητα για χρηματοδότηση τρομοκρατίας
22:03 - Τρίτη, 10 Οκτωβρίου, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε σύσκεψη που είχε ως θέμα τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα και τη…
Περισσότερα »
Οργή Μόσχας: Παράνομη η έκδοση του «μάγου των bitcoin» στις ΗΠΑ
20:19 - Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου, 2017
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η απόφαση των ελληνικών δικαστηρίων για την έκδοση του χάκερ Αλεξάντερ Βίνικ στις ΗΠΑ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Αυτό υποστηρίζει…
Περισσότερα »
Συνεργασία με ΗΠΑ για πάταξη φοροδιαφυγής και ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος – Στη Βουλή το νομοσχέδιο
12:43 - Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου, 2017
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών σχέδιο νόμου για την Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης και της Συμφωνίας μεταξύ της…
Περισσότερα »
Στον Άρειο Πάγο προσφεύγει ο 38χρονος Ρώσος που κατηγορείται για την υπόθεση των bitcoin
15:07 - Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2017
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Στον Άρειο Πάγο προσφεύγει ο 38χρονος Ρώσος που βαρύνεται με «ξέπλυμα» 4 δισ. δολαρίων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγή ψηφιακών νομισμάτων…
Περισσότερα »
Στις ΗΠΑ ο Ρώσος που συνελήφθη στη Χαλκιδική και κατηγορείται για «ξέπλυμα» 4 δισ. δολαρίων με bitcoin
11:57 - Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2017
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Να εκδοθεί στις ΗΠΑ ο 38χρονος Ρώσος που κατηγορείται για «ξέπλυμα χρήματος» 4 δισ. δολαρίων, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής ψηφιακών…
Περισσότερα »
Τέσσερα χρόνια “έφαγε” ερήμην η κόρη του Τσοχατζόπουλου για χρέη στο Δημόσιο
12:55 - Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ακόμα μία καταδίκη από την ελληνική Δικαιοσύνη και μάλιστα ερήμην δέχθηκε η Αρετή Τσοχατζοπούλου, λίγες εβδομάδες πριν εκδοθεί η απόφαση…
Περισσότερα »
Βουλευτής της Μέρκελ εμπλέκεται στο ξέπλυμα τεράστιων ποσών μαύρου χρήματος στο Αζερμπαϊτζάν
18:31 - Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Οι αποκαλύψεις σχετικά με τα χρήματα που διέθεσε το καθεστώς του Αζερμπαϊτζάν σε Ευρωπαίους παράγοντες, προκειμένου να αποσιωπηθεί η συστηματική…
Περισσότερα »
ΗΠΑ και Ρωσία ζητούν από την Ελλάδα την έκδοση 38χρονου που ξέπλενε δισ. ευρώ σε bitcoins
23:23 - Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Μετά τις ΗΠΑ ζητά και η Ρωσία την έκδοση 38χρονου που συνελήφθη τον περασμένο Ιούλιο στη Χαλκιδική και κρατείται, κατηγορούμενος…
Περισσότερα »
Βραζιλία: Συνελήφθη πρώην υπουργός για συμμετοχή σε σκάνδαλο που αφορά ξέπλυμα χρήματος
23:27 - Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Στη σύλληψη του Geddel Vieira Lima, πρώην υπουργού της κυβέρνησης του Μισέλ Tεμέρ στη Βραζιλία, προχώρησαν οι αρχές της Βραζιλίας…
Περισσότερα »
Guardian: Η ηγεσία του Αζερμπαϊτζάν ξέπλενε χρήμα μέσω βρετανικών εταιρειών
00:43 - Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου, 2017
Περισσότερα »
MEDIA
Η κυβερνώσα ελίτ του Αζερμπαϊτζάν διαχειριζόταν ένα μυστικό δίκτυο πληρωμών $2,9 δισ. για άσκηση λόμπινγκ, αγορές πολυτελών αγαθών και το…
Περισσότερα »
Στη φάκα πασίγνωστος μεγαλοδημοσιογράφος που απέκρυπτε 518.000 ευρώ
12:00 - Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου, 2017
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τρανταχτές περιπτώσεις φοροδιαφυγής προέκυψαν από τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις στοιχείων και πληροφοριών που ολοκληρώθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων…
Περισσότερα »
Όταν έστελναν τον Βασιλικόπουλο να ενημερώσει τον… Μαντέλη για τα Ίμια
12:41 - Σάββατο, 29 Ιουλίου, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Μ’ ένα κείμενο κόλαφο για τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, σχολιάζει ο υιός του αείμνηστου Ναυάρχου και Επιτίμου Α/ΓΕΝ Λεωνίδα…
Περισσότερα »
Στη φυλακή για απάτες και ξέπλυμα η κόρη του πρώην προέδρου του Ουζμπεκιστάν
Για έγκυρη ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter