Την έκδοση στη Γαλλία του 39χρονου Ρώσου, Αλεξάντερ Βίνικ, αποκαλούμενου διεθνώς «Mr. Bitcoin», που κατηγορείται ως διαχειριστής της πλατφόρμας ψηφιακών…

Κάθειρξη οκτώ ετών στον πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο και στον επι των ημερών του γενικό γραμματέα του δήμου Μιχάλη…

Την έκδοση του 57χρονου κατηγορούμενου αρχιμαφιόζου Λάσα Σουσανασβίλι, «νούμερο 1 κακοποιό του κόσμου», στη Γαλλία αποφάσισε το μεσημέρι της Τετάρτης…

Αντιμέτωπες με πιο αυστηρά μέτρα για την πάταξη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος θα βρεθούν οι τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον…

Οι αγοραπωλησίες ακινήτων, η αλλαγή του καταστατικού ή οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών, καθώς και οι συναλλαγές των μη…

Έρευνες σε τράπεζα της Βόρειας Ιταλίας διεξήγαγε την Τετάρτη η οικονομική Αστυνομία της χώρας, στο πλαίσιο της διερεύνησης των καταγγελιών…

Οι εγχώριες τράπεζες ενδέχεται να συμμετείχαν ενεργά σε «ξέπλυμα» χρήματος συνολικής αξίας άνω των 13 δισεκ. δολαρίων, την περίοδο 2011-2016,…

Αποφασισμένη να κλείσει τους διαύλους του βρώμικου χρήματος δηλώνει η βρετανική κυβέρνηση, στον απόηχο της έκθεσης της αρμόδιας Επιτροπής της…

Σκάνδαλο προ των πυλών για την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς η Εισαγγελία της Monza διεξάγει έρευνες σχετικά με πιθανές…

Για τον Γεωργιανό αρχιμαφιόζο Λάσα Σουνανασβίλι ο οποίος συνελήφθη προχθές το απόγευμα σε τριώροφη μεζονέτα επί της οδού Ζαϊμη στη…

Κάθειρξη δεκαέξι ετών επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στον πρώην μεγαλοκατασκευαστή Ιωάννη Καρούζο για την υπόθεση του αποκαλούμενου σκανδάλου Καρούζου. Το…

Νέα κατηγορία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος απαγγέλθηκε σε βάρος του πρώην συνεργάτη και εξαδέλφου του Άκη Τσοχατζόπουλου, Νίκου Ζήγρα από…

Η ιταλική αστυνομία προχώρησε σε 37 συλλήψεις και κατ΄οίκον περιορισμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας, στο πλαίσιο της επιχείρησης κατά…

Στο στόχαστρο των αρχών καταπολέμησης του μαύρου χρήματος θα μπαίνουν υπό προϋποθέσεις συναλλαγές ακόμη και 1.000 ευρώ σύμφωνα με το…

Τρία πρόσωπα εμφανίστηκαν πριν από περίπου δύο μήνες στα γραφεία της εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς, ζητώντας να δώσουν στοιχεία για…