ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σε διαβούλευση το ν/σ για ξέπλυμα χρήματος – Ποιες συναλλαγές θεωρούνται ύποπτες
21:03 - Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου, 2018
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Σε δημόσια διαβούλευση έβγαλε το υπουργείο Οικονομικών νομοσχέδιο για την επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου που αφορά στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης…
Περισσότερα »
Παράδεισος για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος η Γερμανία
16:59 - Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου, 2018
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Παράδεισο αποτελεί για μαφιόζους και δικτάτορες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η Γερμανία σύμφωνα με το λεγόμενο δίκτυο φορολογικής δικαιοσύνης «Tax…
Περισσότερα »
Αυτή είναι η αεροσυνοδός που τσάκωσαν με 480.000 δολάρια σε αλουμινόχαρτα (βίντεο)
11:07 - Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου, 2018
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Μια αεροσυνοδός της Jet Airways προσπάθησε να βγάλει 480.000 δολάρια (400.000 ευρώ) παρανόμως από τη χώρα, ποσό που δεν…
Περισσότερα »
Έτσι ξεπλένει χρήμα ο Έντι Ράμα – Τι αποκάλυψε η αλβανική αντιπολίτευση
20:47 - Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κινήματος για Ενσωμάτωση, Μόνικα Κρουεμάδι, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, κατηγορώντας τον σε…
Περισσότερα »
Συνελήφθη Νεοϋορκέζα που «ξέπλενε» bitcoins για το Ισλαμικό Κράτος
13:45 - Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ότι χρησιμοποίησε bitcoins και άλλα κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνει χρήμα προκειμένου να χρηματοδοτήσει το Ισλαμικό Κράτος κατηγορείται μια τεχνικός ασφαλείας…
Περισσότερα »
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία το πόρισμα για τα Panama Papers
22:49 - Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου, 2017
Περισσότερα »
CELEBRITIES
Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία (492 ψήφους υπέρ, 50 κατά και 136 αποχές) το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για…
Περισσότερα »
Στο Εφετείο για τα 5.300.000 ευρώ ο Μιχάλης Χατζηγιάννης
10:29 - Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου, 2017
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Το κατώφλι του Εφετείου περνά σήμερα, εκτός απροόπτου, ο γνωστός τραγουδιστής Μιχάλης Χατζηγιάννης προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις ενώπιον του Συμβουλίου…
Περισσότερα »
Σε δίκη για μίζες παραπέμπεται ο Μαρτίνης και η γυναίκα του
18:36 - Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου, 2017
Περισσότερα »
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Με τις κακουργηματικές κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και μη, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα παραπέμπονται να δικαστούν…
Περισσότερα »
Η αλβανική OffShore τράπεζα της γυναίκας του Έντι Ράμα αγόρασε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
23:01 - Κυριακή, 19 Νοεμβρίου, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η αλβανική Αμερικανική Τράπεζα Επενδύσεων (ABI), που έχει στο διοικητικό της συμβούλιο μέλος τη σύζυγο του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα,…
Περισσότερα »
Αλβανική εφημερίδα εμπλέκει τη σύζυγο του Έντι Ράμα σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος
22:56 - Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Αλβανικό δημοσίευμα καταγγέλλει ότι η σύζυγος του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα, Λίντα, διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο τράπεζας που ξεπλένει χρήματα….
Περισσότερα »
Χτίζουν όλη την Αλβανία για να ξεπλύνουν τα δισ. από τα ναρκωτικά καταγγέλλει η αντιπολίτευση
22:12 - Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου, 2017
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ο αρχηγός της αλβανικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Λουλζίμ Μπάσα, κατήγγειλε την Τρίτη ότι το ξέπλυμα των χρημάτων…
Περισσότερα »
Μισόλογα από τον Κώστα Σημίτη για τον αδελφό του και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
17:13 - Κυριακή, 12 Νοεμβρίου, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης αντέδρασε σε υψηλούς τόνους αλλά με μισόλογα στα δημοσιεύματα που εμπλέκουν τον αδελφό του Σπύρο…
Περισσότερα »
Για συνωμοσία κατηγορείται ο Μάναφορτ αλλά για υπόθεση άσχετη με τον Ντόναλντ Τραμπ
18:02 - Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Δώδεκα κατηγορίες, μεταξύ άλλων για συνωμοσία εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, συνωμοσία για ξέπλυμα χρημάτων και παραβίαση των ομοσπονδιακών νόμων για…
Περισσότερα »
Για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας
17:19 - Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου, 2017
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Πορτογάλοι εισαγγελείς απήγγειλαν επισήμως την Τετάρτη κατηγορίες σε βάρος του σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουργού Ζοζέ Σόκρατες για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και…
Περισσότερα »
Πούτιν: Τα κρυπτονομίσματα προσφέρουν τη δυνατότητα για χρηματοδότηση τρομοκρατίας
Για έγκυρη ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter