Τα Panama papers “τραντάζουν” ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση
Στην ατζέντα του άτυπου ECOFIN που θα γίνει στις 22 Απριλίου θα βρεθούν οι πολύκροτες αποκαλύψεις των «Panama Papers», που…
Περισσότερα »
Πανικός στην Κίνα από τα Panama papers – Κλείνει τη ροή πληροφοριών
Μέτρα λαμβάνει η Κίνα προκειμένου να περιορίσει τη δημοσιοποίηση στοιχείων γύρω από τη μαζική διαρροή εγγράφων της εταιρείας δικηγόρων Mossack…
Περισσότερα »
Ένταλμα σύλληψης για τον Λεωνίδα Μπόμπολα
Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε στην Κύπρο για τον ιδιοκτήτη του Άκτωρα, Λεωνίδα Μπόμπολα, μετά από τις ανακρίσεις που έχουν ολοκληρωθεί για…
Περισσότερα »
Ακίνητα στο Μανχάταν οδηγούν στη λίστα Λαγκάρντ και σε πολιτικό πρόσωπο
Από την ημέρα της δημοσίευσης της λίστας Λαγκάρντ, όλοι διαπίστωσαν πως “ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες”. Αυτές οι “λεπτομέρειες” των…
Περισσότερα »
Καταπέλτης ο Εισαγγελέας: Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του σκανδάλου Petrobras στη Βραζιλία, με την υπόθεση να παίρνει νέα τροπή μετά την…
Περισσότερα »
Συνελήφθη για διαφθορά και ξέπλυμα ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας
Σοβαρά μπλεξίματα με τη Δικαιοσύνη, μετά και την παραπομπή σε δίκη και του πρώην προέδρου της Βουλής, Εντουάρντου Κούνια, έχει…
Περισσότερα »
150 Έλληνες ύποπτοι για ξέπλυμα “μαύρου” χρήματος
Η πρώτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη για την καταπολέμηση της μεταφοράς παράνομου χρήματος, στην οποία συμμετείχαν υπηρεσίες και…
Περισσότερα »
Δικαστική έρευνα εις βάρος του υιού Ερντογάν στην Ιταλία για “μαύρο” χρήμα
H ιταλική δικαιοσύνη άρχισε τη διενέργεια έρευνας σε βάρος του γιου του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ως υπόπτου…
Περισσότερα »
Oι ρωσικές Αρχές “μπούκαραν” σε τουρκικές τράπεζες – Έρευνα για ξέπλυμα
Τέσσερις τουρκικές τράπεζες στη Ρωσία δέχτηκαν την Πέμπτη την αιφνιδιαστική «επίσκεψη» των πρακτόρων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) της χώρας,…
Περισσότερα »
Συνελήφθη για απάτη και ξέπλυμα χρήματος ο γιος του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών
Μπλεξίματα με το νόμο έχει ο γιος του Γάλλου υπουργού Εξωτερικών, Λοράν Φαμπιούς, Τομά, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας…
Περισσότερα »
Μητρόπουλος για την ποινική του δίωξη: Μέθοδοι μαφίας και αριστερή αλητεία
Για μεθόδους μαφίας και αριστερή αλητεία εγκαλεί την κυβέρνηση ο πρώην βουλευτής και αντιπρόεδρος της Βουλής, Αλέξης Μητρόπουλος, με αφορμή…
Περισσότερα »
Ποινική δίωξη στον Μητρόπουλο για ξέπλυμα
Αντιμέτωπος με τα κακουργήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου είναι ο καθηγητής και πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, Αλέξης Μητρόπουλος….
Περισσότερα »
Ερώτηση Παπαδημούλη για το ξέπλυμα χρήματος σε μέλη της Ε.Ε.
Να πάρει θέση όσον αφορά τη μελέτη της Eurodad για το φαινόμενο του ξεπλύματος του μαύρου χρήματος ζητά με ερώτησή…
Περισσότερα »
Στην ανακρίτρια απολογείται ο Θωμάς Λιακουνάκος
Στην ανακρίτρια Βασιλική Μπράτη θα οδηγηθεί ο επιχειρηματίας Θωμάς Λιακουνάκος, ο οποίος είχε πάρει την περασμένη Τρίτη προθεσμία για να…
Περισσότερα »