Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Τάσος Μαντέλης. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο…

Με σκηνές που θυμίζουν ταινίες δράσης του Χόλιγουντ έπεσε στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. ένας 38χρονος Ρώσος που αναζητούσε χρόνια το…

Την επιστροφή καταθέσεων ύψους 30 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (περί τα 27,5 εκατ. ευρώ) ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας από την πρόεδρο…

Αναλυτικά στοιχεία για λογαριασμούς Ελλήνων που περιλαμβάνονται στα Panama Papers, ζήτησαν από την γενική εισαγγελέα του Παναμά, οι τρεις Έλληνες…

Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθορά ερευνάται από τις ολλανδικές Αρχές η τράπεζα ING, η οποία κινδυνεύει με πολύ υψηλά…

Τουλάχιστον 27 γερμανικές τράπεζες διεκπεραίωσαν μεταφορές χρημάτων αμφιβόλου προελεύσεως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Το μεγαλύτερο ποσό διαχειρίστηκε η Commerzbank,…

Η ελβετική τράπεζα UBS και η γαλλική θυγατρική της βρίσκονται αντιμέτωπες με δίκη στη Γαλλία καθώς οι Αρχές τους απήγγειλαν…

Στη φυλακή οδηγούνται τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των εταιρειών Energa – HellasPower, μεταξύ των οποίων και ο Αριστείδης Φλώρος,…

Σήμερα Tρίτη 7 Φεβρουαρίου, αναμένεται η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την πολύκροτη υπόθεση των εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας…

Ο επικεφαλής του οικονομικού εγκλήματος και της καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος της Deutsche Bank παραιτήθηκε από τη θέση του,…

Στις αρχές του 2017 και πιο συγκεκριμένα στις 24 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η δίκη για τα μαύρα ταμεία της Siemens,…

Ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος τους επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά, μετά…

Βόμβα στη showbiz έσκασε από το δημοσίευμα της Espresso, σύμφωνα με το οποίο γνωστή παρουσιάστρια φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις…

Ιταλοί εισαγγελείς έβαλαν στο αρχείο μια υπόθεση ξεπλύματος χρημάτων με κατηγορούμενο τον γιο του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακοινώθηκε…

Την ποινική δίωξη εναντίον του Βγενόπουλου για δωροδοκία του πρώην κεντρικού τραπεζίτη της Κύπρου Χριστόδουλου Χριστοδούλου, αποφάσισε το Επαρχιακό Δικαστήριο…