Για τον Γεωργιανό αρχιμαφιόζο Λάσα Σουνανασβίλι ο οποίος συνελήφθη προχθές το απόγευμα σε τριώροφη μεζονέτα επί της οδού Ζαϊμη στη…

Κάθειρξη δεκαέξι ετών επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στον πρώην μεγαλοκατασκευαστή Ιωάννη Καρούζο για την υπόθεση του αποκαλούμενου σκανδάλου Καρούζου. Το…

Νέα κατηγορία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος απαγγέλθηκε σε βάρος του πρώην συνεργάτη και εξαδέλφου του Άκη Τσοχατζόπουλου, Νίκου Ζήγρα από…

Η ιταλική αστυνομία προχώρησε σε 37 συλλήψεις και κατ΄οίκον περιορισμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας, στο πλαίσιο της επιχείρησης κατά…

Στο στόχαστρο των αρχών καταπολέμησης του μαύρου χρήματος θα μπαίνουν υπό προϋποθέσεις συναλλαγές ακόμη και 1.000 ευρώ σύμφωνα με το…

Τρία πρόσωπα εμφανίστηκαν πριν από περίπου δύο μήνες στα γραφεία της εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς, ζητώντας να δώσουν στοιχεία για…

Σε δημόσια διαβούλευση έβγαλε το υπουργείο Οικονομικών νομοσχέδιο για την επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου που αφορά στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης…

Παράδεισο αποτελεί για μαφιόζους και δικτάτορες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η Γερμανία σύμφωνα με το λεγόμενο δίκτυο φορολογικής δικαιοσύνης «Tax…

  Μια αεροσυνοδός της Jet Airways προσπάθησε να βγάλει 480.000 δολάρια (400.000 ευρώ) παρανόμως από τη χώρα, ποσό που δεν…

Η πρόεδρος του Σοσιαλιστικού Κινήματος για Ενσωμάτωση, Μόνικα Κρουεμάδι, εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα, κατηγορώντας τον σε…

Ότι χρησιμοποίησε bitcoins και άλλα κρυπτονομίσματα για να ξεπλύνει χρήμα προκειμένου να χρηματοδοτήσει το Ισλαμικό Κράτος κατηγορείται μια τεχνικός ασφαλείας…

Εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία (492 ψήφους υπέρ, 50 κατά και 136 αποχές) το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για…

Το κατώφλι του Εφετείου περνά σήμερα, εκτός απροόπτου, ο γνωστός τραγουδιστής Μιχάλης Χατζηγιάννης προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις ενώπιον του Συμβουλίου…

Με τις κακουργηματικές κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και μη, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα παραπέμπονται να δικαστούν…

Η αλβανική Αμερικανική Τράπεζα Επενδύσεων (ABI), που έχει στο διοικητικό της συμβούλιο μέλος τη σύζυγο του Αλβανού πρωθυπουργού, Έντι Ράμα,…