Η Αλβανία «πλυντήριο» μαύρου χρήματος της μαφίας και εσόδων από άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, λέει η Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης….

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε στην οικογένεια Κουτσολιούτσου και σε βάρος 7 ατόμων…

Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στη γερμανική αγορά ακινήτων, όπως επισημαίνεται σε έκθεση του…

Βαριές καμπάνες μοίρασε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την υπόθεση τοκογλυφίας στην οποία εμπλέκεται ο πρώην υφυπουργός Παιδείας και Οικονομίας…

Ένοχος χωρίς ελαφρυντικά κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο πρώην υφυπουργός Γιάννης Ανθόπουλος στην υπόθεση τοκογλυφίας και ξεπλύματος βρώμικου…

Ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθούν σήμερα Παρασκευή οι πρώτοι κατηγορούμενοι για τα κυκλώματα λαθρεμπορίας χρυσού, όπου εγκέφαλος ήταν ο γνωστός…

Ο κυβερνήτης του Ρίο ντε Ζανέιρο Λουίς Φερνάντου Πεσάου συνελήφθη την Πέμπτη ως ύποπτος για διαφθορά, δύο χρόνια μετά τη…

Έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλες τοποθεσίες πραγματοποιούν οι εισαγγελικές αρχές της Γερμανίας από…

Μια καλά δομημένη εγκληματική οργάνωση με μέλη που είχαν διακριτούς ρόλους αλλά και σχέσεις εμπιστοσύνης ήταν αυτή που στην κορυφή…

O δημόσιος εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά του…

Πενήντα εννέα άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε Αττική, Βόλο και Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση δύο εγκληματικών…

Αν κάποιος μελετήσει τις δικογραφίες για την υπόθεση της Siemens και των εξοπλιστικών θα βρει πως το κοινό τους σημείο…

Με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη επικοινώνησε την Πέμπτη ο διάδοχός του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, εκφράζοντας τη…

Μεγάλη ευκαιρία θεωρεί ο πρώην υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ το 2003 Ευάγγελος Μαλέσιος για να αποκατασταθεί μέσα από τα πορίσματα και…

Η χειρότερη μορφή λαϊκισμού είναι ο συνταγματικός λαϊκισμός, δήλωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στη Βουλή, κατά τη συζήτηση επί της λήψης…