Ο συντηρητικός καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς αποκλείει τη συνέχιση της συνεργασίας με τον αντικαγκελάριο Χάιντς Κρίστιαν Στράχε, έγινε το…

Σάλος έχει προκληθεί στην Αυστρία μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο στο οποίο φαίνεται ο αντικαγκελάριος της χώρας και ηγέτης του…

200 δισ. είναι ένα τεράστιο, ένα αμύθητο ποσό. Τόσα κατηγορούνται ότι ξέπλυναν δέκα κορυφαία τραπεζικά στελέχη της Τράπεζας της Δανίας….

Έρευνα εις βάρος του έκπτωτου προέδρου, Ομάρ Αλ Μπασίρ, για ξέπλυμα χρήματος και κατοχή μεγάλων χρηματικών ποσών χωρίς νόμιμη αιτιολόγηση,…

Με τεράστιο πρόστιμο, νομικές συνέπειες ακόμα και δίωξη της διοίκησής της απειλείται η Deutsche Bank, για τον ρόλο της σε…

Αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη ο εκδότης και υπεύθυνος της διαφημιστικής ο οποίος, κατά τους εισαγγελείς Διαφθοράς, φέρεται να εμπλέκεται σε…

Το κατώφλι της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς πέρασαν σήμερα πέντε μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν κληθεί με την ιδιότητα…

Προστατευόμενος μάρτυρας «καίει» τον πρώην υπουργό Υγείας, Ανδρέα Λοβέρδο, καταθέτοντας μεταξύ άλλων ότι όχι μόνο ήξερε για το PSI αλλά…

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σε ό,τι αφορά την υπόθεση της…

Στοιχεία για σημαντικές φορολογικές υποθέσεις αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ που ερευνούσε η εφοριακός Δώρα Ζέμπερη, η οποία έπεσε θύμα άγριας…

Οι ευρωβουλευτές ασκούν κριτική στις κυβερνήσεις των κρατών μελών που ενέδωσαν σε διπλωματικές πιέσεις για το μπλοκάρισμα της μαύρης λίστας…

Διαστάσεις έχει πάρει στην Αλβανία η είδηση ότι μια τράπεζα που δραστηριοποιείται στη χώρα κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο…

Αμερικανοί ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απήγγειλαν την Τρίτη κατηγορίες σε βάρος δεκάδων προσώπων που βοηθούσαν εύπορους Αμερικανούς να αγοράζουν θέσεις για τα…

Για σκάνδαλο μεγατόνων και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ενός τρισ. δολαρίων από ευρωπαϊκές τράπεζες προειδοποιεί ο επενδυτής Μπιλ Μπράουντερ, που έκανε…

Οι αποκαλύψεις για μεγάλο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος ρωσικών κεφαλαίων από εγκληματικές δραστηριότητες, στο οποίο εμπλέκονται πιστωτικά ιδρύματα χωρών της πρώην…