Ποιος αναλαμβάνει νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Folli-Follie
Την εκλογή του κ. Αβραάμ Γούναρη στη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Κανελλόπουλου,…
Περισσότερα »
Η μαφία της Αλβανίας επενδύει δισ. ευρώ από ναρκωτικά σε ακίνητα στη Σερβία και στα δυτ. Βαλκάνια
Η μαφία της Αλβανίας έχει ξεπλύνει πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά ακινήτων στη Σερβία, σημειώνει η αλβανική real-news.tv…
Περισσότερα »
Έκλεισαν τα σύνορα για τους 14 κατηγορούμενους της Folli Follie
Έκλεισαν τα σύνορα για την οικογένεια Κουτσολιούτσου και για ακόμη 11 κατηγορούμενους στην υπόθεσης της Folli Follie. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών,…
Περισσότερα »
Η Αλβανία πλυντήριο μαύρου χρήματος – Από τα ίδια «ταμεία» χρηματοδοτείται και η τρομοκρατία
Η Αλβανία «πλυντήριο» μαύρου χρήματος της μαφίας και εσόδων από άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, λέει η Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης….
Περισσότερα »
Folli Follie: Ποινικές διώξεις για απάτη και ξέπλυμα στην οικογένεια Κουτσολιούτσου
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε στην οικογένεια Κουτσολιούτσου και σε βάρος 7 ατόμων…
Περισσότερα »
Κι όμως συμβαίνει στην «άψογη» Γερμανία – Ξέπλυμα μαύρου χρήματος στη γερμανική αγορά ακινήτων
Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στη γερμανική αγορά ακινήτων, όπως επισημαίνεται σε έκθεση του…
Περισσότερα »
15 χρόνια με αναστολή στον Γιάννη Ανθόπουλο για τοκογλυφία και ξέπλυμα χρήματος -Κατάσχεται η περιουσία του
Βαριές καμπάνες μοίρασε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την υπόθεση τοκογλυφίας στην οποία εμπλέκεται ο πρώην υφυπουργός Παιδείας και Οικονομίας…
Περισσότερα »
Ένοχος χωρίς ελαφρυντικά ο πρώην υφυπουργός Γιάννης Ανθόπουλος για τοκογλυφία και ξέπλυμα χρήματος
Ένοχος χωρίς ελαφρυντικά κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο πρώην υφυπουργός Γιάννης Ανθόπουλος στην υπόθεση τοκογλυφίας και ξεπλύματος βρώμικου…
Περισσότερα »
Ριχάρδος – Ξεκινούν οι απολογίες για το λαθρεμπόριο χρυσού
Ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθούν σήμερα Παρασκευή οι πρώτοι κατηγορούμενοι για τα κυκλώματα λαθρεμπορίας χρυσού, όπου εγκέφαλος ήταν ο γνωστός…
Περισσότερα »
Συνελήφθη για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος ο κυβερνήτης του Ρίο
Ο κυβερνήτης του Ρίο ντε Ζανέιρο Λουίς Φερνάντου Πεσάου συνελήφθη την Πέμπτη ως ύποπτος για διαφθορά, δύο χρόνια μετά τη…
Περισσότερα »
Εισαγγελικό «ντου» στη Deutsche Bank – Ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος
Έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε άλλες τοποθεσίες πραγματοποιούν οι εισαγγελικές αρχές της Γερμανίας από…
Περισσότερα »
Το χυτήριο που είχε στήσει ο «Χοντρός» της λαθρεμπορίας χρυσού – Απίστευτες λεπτομέρειες
Μια καλά δομημένη εγκληματική οργάνωση με μέλη που είχαν διακριτούς ρόλους αλλά και σχέσεις εμπιστοσύνης ήταν αυτή που στην κορυφή…
Περισσότερα »
Η μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας εμπλέκεται σε σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος
O δημόσιος εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά του…
Περισσότερα »
Ποιος είναι ο τηλεοπτικός ενεχυροδανειστής που πιάστηκε στο κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού
Πενήντα εννέα άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε Αττική, Βόλο και Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση δύο εγκληματικών…
Περισσότερα »
Ποιος είναι ο «μάγος» Ζαν Κλοντ Οσβάλντ που εξαφανίστηκε σπάζοντας το βραχιολάκι
Αν κάποιος μελετήσει τις δικογραφίες για την υπόθεση της Siemens και των εξοπλιστικών θα βρει πως το κοινό τους σημείο…
Περισσότερα »