Βόμβα Novartis: Πονικές διώξεις για το «πλυντήριο» χρημάτων που πήγαιναν για πολιτικό
Ποινική δίωξη σε βάρος τεσσάρων προσώπων άσκησε η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς για σκέλος τη υπόθεσης Novartis. Μεταξύ των τεσσάρων…
Περισσότερα »
Ισπανία: Τρεις συλλήψεις για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος από την Βενεζουέλα
Η ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε πολλές ιδιοκτησίες που συνδέονται με τον πρώην πρεσβευτή της Ισπανίας στη Βενεζουέλα και προχώρησε…
Περισσότερα »
Παραιτήθηκε ο ακροδεξιός Στράχε μετά την αποκάλυψη ότι ζήτησε 250 εκ. από τους Ρώσους
O αντικαγκελάριος της Αυστρίας και ηγέτης της ακροδεξιάς Χάιντς Κρίστιαν Στράχε ανακοίνωσε το Σάββατο την παραίτησή του μετά τον σάλο…
Περισσότερα »
Πολιτική κρίση στην Αυστρία μετά την αποκάλυψη ότι ο ακροδεξιός Στράχε ζήτησε 250 εκ. από τους Ρώσους
Ο συντηρητικός καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς αποκλείει τη συνέχιση της συνεργασίας με τον αντικαγκελάριο Χάιντς Κρίστιαν Στράχε, έγινε το…
Περισσότερα »
Βίντεο «καίει» τον Αυστριακό αντικαγκελάριο και ακροδεξιό Στράχε
Σάλος έχει προκληθεί στην Αυστρία μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο στο οποίο φαίνεται ο αντικαγκελάριος της χώρας και ηγέτης του…
Περισσότερα »
Σκανδαλάρα στον «φιλελέ» παράδεισο: 10 στελέχη της Danske Bank κατηγορούνται ότι ξέπλυναν 200 δισ.
200 δισ. είναι ένα τεράστιο, ένα αμύθητο ποσό. Τόσα κατηγορούνται ότι ξέπλυναν δέκα κορυφαία τραπεζικά στελέχη της Τράπεζας της Δανίας….
Περισσότερα »
Πακτωλός χρημάτων στην οικία του έκπτωτου προέδρου του Σουδάν
Έρευνα εις βάρος του έκπτωτου προέδρου, Ομάρ Αλ Μπασίρ, για ξέπλυμα χρήματος και κατοχή μεγάλων χρηματικών ποσών χωρίς νόμιμη αιτιολόγηση,…
Περισσότερα »
Με πρόστιμο μαμούθ απειλείται η Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος
Με τεράστιο πρόστιμο, νομικές συνέπειες ακόμα και δίωξη της διοίκησής της απειλείται η Deutsche Bank, για τον ρόλο της σε…
Περισσότερα »
Τι είπε ο διαφημιστής για την εμπλοκή του στην υπόθεση Novartis
Αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη ο εκδότης και υπεύθυνος της διαφημιστικής ο οποίος, κατά τους εισαγγελείς Διαφθοράς, φέρεται να εμπλέκεται σε…
Περισσότερα »
Novartis: Προθεσμία για απολογία έλαβαν οι πρώτοι πέντε ύποπτοι και για «ξέπλυμα»
Το κατώφλι της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς πέρασαν σήμερα πέντε μη πολιτικά πρόσωπα, τα οποία έχουν κληθεί με την ιδιότητα…
Περισσότερα »
Προστατευόμενος μάρτυρας: Ο Λοβέρδος προειδοποίησε τη Novartis για το PSI και δωροδοκήθηκε!
Προστατευόμενος μάρτυρας «καίει» τον πρώην υπουργό Υγείας, Ανδρέα Λοβέρδο, καταθέτοντας μεταξύ άλλων ότι όχι μόνο ήξερε για το PSI αλλά…
Περισσότερα »
Ανακοίνωση της Αρχής για το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» για την ΔΕΠΑ και το Πετσίτη
Συνεχίζονται οι έρευνες της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες σε ό,τι αφορά την υπόθεση της…
Περισσότερα »
Η δολοφονημένη Δώρα Ζέμπερη ερευνούσε υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος
Στοιχεία για σημαντικές φορολογικές υποθέσεις αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ που ερευνούσε η εφοριακός Δώρα Ζέμπερη, η οποία έπεσε θύμα άγριας…
Περισσότερα »
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικρίνει κράτη μέλη σχετικά με τη «μαύρη λίστα» για το ξέπλυμα χρήματος
Οι ευρωβουλευτές ασκούν κριτική στις κυβερνήσεις των κρατών μελών που ενέδωσαν σε διπλωματικές πιέσεις για το μπλοκάρισμα της μαύρης λίστας…
Περισσότερα »