Αμερικανοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες χθες Τρίτη σε βάρος της τράπεζας Halkbank της Τουρκίας για συμμετοχή σε κύκλωμα αποφυγής των κυρώσεων…

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο….

Τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου τα τέσσερα παιδιά ενός Αμερικανού και της Ισραηλινής συζύγου του, που σκοτώθηκαν από την παλαιστινιακή ισλαμιστική…

Αντιμέτωπος με προκαταρκτική έρευνα για κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στη Λ.Δ. Κονγκό, βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Ντιντιέ Ρέιντερς,…

Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος που διακινούνταν για δωροδοκίες καλούνται από την εισαγγελία κατά της διαφθοράς δεκαπέντε στελέχη της μητρικής Νovartis…

Ποινική δίωξη σε βάρος 38 προσώπων, πρώην και νυν στελέχη της τράπεζας Πειραιώς της περιόδου 2015 – 2016, αλλά και…

Μετά από έρευνες δύο και πλέον ετών αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο σκάνδαλο για τους δεσμούς της εταιρίας Crown, ιδιοκτήτριας καζίνο με…

Η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ελένη Σκεπαρνιά πρότεινε την ενοχή των 22 από τους 54 κατηγορούμενους στην υπόθεση της…

Η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς στη Μαλαισία συνέλαβε τον θετό γιο του πρώην πρωθυπουργό Νατζίμπ Ραζάκ. Πρόκειται για τον παραγωγό…

Ποινική δίωξη σε βάρος τεσσάρων προσώπων άσκησε η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς για σκέλος τη υπόθεσης Novartis. Μεταξύ των τεσσάρων…

Η ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε πολλές ιδιοκτησίες που συνδέονται με τον πρώην πρεσβευτή της Ισπανίας στη Βενεζουέλα και προχώρησε…

O αντικαγκελάριος της Αυστρίας και ηγέτης της ακροδεξιάς Χάιντς Κρίστιαν Στράχε ανακοίνωσε το Σάββατο την παραίτησή του μετά τον σάλο…

Ο συντηρητικός καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς αποκλείει τη συνέχιση της συνεργασίας με τον αντικαγκελάριο Χάιντς Κρίστιαν Στράχε, έγινε το…

Σάλος έχει προκληθεί στην Αυστρία μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο στο οποίο φαίνεται ο αντικαγκελάριος της χώρας και ηγέτης του…

200 δισ. είναι ένα τεράστιο, ένα αμύθητο ποσό. Τόσα κατηγορούνται ότι ξέπλυναν δέκα κορυφαία τραπεζικά στελέχη της Τράπεζας της Δανίας….