ΕΓΚΛΗΜΑ
Το Νοέμβριο δικάζεται ο Αρτέμης Σώρρας για απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
19:26 - Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στις 6 Νοεμβρίου θα δικαστεί ο Αρτέμης Σώρρας από το Tριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Μαζί του κατηγορούνται κι άλλα 22 άτομα…
Περισσότερα »
Παραμένει στη φυλακή ο Γιάννος Παπαντωνίου – Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης
16:43 - Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Το δικαστικό συμβούλιο απέρριψε το αίτημα αποφυλάκισης του Γιάννου Παπαντωνίου ενώ άναψε το «πράσινο φως» για ανανέωση της προφυλάκισής του…
Περισσότερα »
Καμία συμφωνία με τον Ερντογάν για την «αμαρτωλή» HalkBank δήλωσε ο Πενς
19:49 - Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς τόνισε χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στην Άγκυρα ότι η…
Περισσότερα »
Αμερικανοί Εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος της τουρκικής τράπεζας Halkbank
14:59 - Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αμερικανοί εισαγγελείς απήγγειλαν κατηγορίες χθες Τρίτη σε βάρος της τράπεζας Halkbank της Τουρκίας για συμμετοχή σε κύκλωμα αποφυγής των κυρώσεων…
Περισσότερα »
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.073 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
21:10 - Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο….
Περισσότερα »
Αγωγή στη Νέα Υόρκη κατά της τουρκικής τράπεζας «Kuveyt Turk» για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
08:48 - Κυριακή, 6 Οκτωβρίου, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου τα τέσσερα παιδιά ενός Αμερικανού και της Ισραηλινής συζύγου του, που σκοτώθηκαν από την παλαιστινιακή ισλαμιστική…
Περισσότερα »
Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος
18:35 - Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αντιμέτωπος με προκαταρκτική έρευνα για κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στη Λ.Δ. Κονγκό, βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Ντιντιέ Ρέιντερς,…
Περισσότερα »
Στον εισαγγελέα ως ύποπτα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 15 στελέχη της Novartis
18:15 - Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2019
Περισσότερα »
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος που διακινούνταν για δωροδοκίες καλούνται από την εισαγγελία κατά της διαφθοράς δεκαπέντε στελέχη της μητρικής Νovartis…
Περισσότερα »
Ποινική δίωξη σε 38 άτομα από την Tουλουπάκη για τα δάνεια της Πειραιώς
17:46 - Τετάρτη, 28 Αυγούστου, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ποινική δίωξη σε βάρος 38 προσώπων, πρώην και νυν στελέχη της τράπεζας Πειραιώς της περιόδου 2015 – 2016, αλλά και…
Περισσότερα »
Σκάνδαλο στο μεγαλύτερο καζίνο της Αυστραλίας – Ξέπλυμα εκατοντάδων δισ. δολαρίων
20:44 - Τρίτη, 30 Ιουλίου, 2019
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Μετά από έρευνες δύο και πλέον ετών αποκαλύφθηκε ένα τεράστιο σκάνδαλο για τους δεσμούς της εταιρίας Crown, ιδιοκτήτριας καζίνο με…
Περισσότερα »
Η Εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή των 22 από τους 54 κατηγορούμενος για τη Siemens
14:44 - Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ελένη Σκεπαρνιά πρότεινε την ενοχή των 22 από τους 54 κατηγορούμενους στην υπόθεση της…
Περισσότερα »
Συνελήφθη για ξέπλυμα ο θετός γιος του πρώην πρωθυπουργού της Μαλαισίας
23:24 - Πέμπτη, 4 Ιουλίου, 2019
Περισσότερα »
ΕΓΚΛΗΜΑ
Η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς στη Μαλαισία συνέλαβε τον θετό γιο του πρώην πρωθυπουργό Νατζίμπ Ραζάκ. Πρόκειται για τον παραγωγό…
Περισσότερα »
Βόμβα Novartis: Πονικές διώξεις για το «πλυντήριο» χρημάτων που πήγαιναν για πολιτικό
18:17 - Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Ποινική δίωξη σε βάρος τεσσάρων προσώπων άσκησε η Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς για σκέλος τη υπόθεσης Novartis. Μεταξύ των τεσσάρων…
Περισσότερα »
Ισπανία: Τρεις συλλήψεις για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος από την Βενεζουέλα
20:58 - Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2019
Περισσότερα »
ΚΟΣΜΟΣ
Η ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε έρευνες σε πολλές ιδιοκτησίες που συνδέονται με τον πρώην πρεσβευτή της Ισπανίας στη Βενεζουέλα και προχώρησε…
Περισσότερα »
Παραιτήθηκε ο ακροδεξιός Στράχε μετά την αποκάλυψη ότι ζήτησε 250 εκ. από τους Ρώσους
Για έγκυρη ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter