Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή…

Μια είδηση που πέρασε και δεν… ακούμπησε λόγω της επικαιρότητας του κορωνοϊού. Ο Τιμοφέι Μουσάτοφ, εξέχων Ρώσος δικηγόρος που υπερασπίστηκε…

Στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να αποφυλακιστεί ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου. Ο λόγος; Θα έχει παρέλθει το 18μηνο, που είναι…

Σε συμπληρωματικές εξηγήσεις για το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος καλούνται από την Εισαγγελία Διαφθοράς πρώην στελέχη της εταιρείας Novartis…

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια προσπάθεια διεθνοποίησης της ποινικής διαδικασίας σε βάρος του, οδηγεί τη χώρα ο προσωρινά κρατούμενος πρώην…

Με την επιβολή δυο περιοριστικών όρων -απαγόρευση εξόδου από την χώρα και εμφάνιση δυο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα…

Δύο μήνες μόλις μετά την καταδίκη του για τα μαύρα ταμεία της Siemens, αποφυλακίστηκε για λόγους υγείας ο Πρόδρομος Μαυρίδης….

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος συνήγορος του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου σε δήλωσή του κάνει λόγο για παραγεγραμμένο αδίκημα σε βάρος του…

Την παραπομπή του Γιάννου Παπαντωνίου σε δίκη ζητάει ο εισαγγελέας ένα περίπου χρόνο μετά την προφυλάκισή του. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας…

Η Τουρκία παρουσιάζεται από τον Ερντογάν ως ένας «γίγαντας» που δικαιούται να κάνει κουμάντο στην περιοχή της Μεσογείου και της…

Ένα απίστευτο σενάριο, που περιλαμβάνει από παρεμβάσεις για την έκδοση του 40χρονου Ρώσου γνωστό ως «Mr. Bitcoin» μέχρι την… επόμενη…

Η Τουρκία αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο να μπει στη λίστα των που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία και αδυνατούν να επιβάλουν ελέγχους στο…

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τάχθηκαν την Πέμπτη υπέρ των σχεδίων να ενισχυθούν οι δυνατότητες του μπλοκ να καταπολεμά…

Ο επιχειρηματίας Γιόργκεν Φένεκ έδωσε την εντολή εκτέλεσης της δημοσιογράφου Ντάφνε Καρουάνα Γκαλιζία, κατέθεσε στο δικαστήριο ο φερόμενος ως μεσάζων…

Τρεις μόνο από τους καταδικασθέντες για το σκάνδαλο της Siemens οδηγούνται στη φυλακή. Πρόκειται για τους Πρόδρομο Μαυρίδη, Γιώργο Σκαρπέλη…