Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν βρεθεί την τριετία 2016-2018 περισσότεροι από 2.750 φορολογούμενοι που έχουν εμπλακεί σε…

Νέο κατάλογο τρίτων χωρών οι οποίες παρουσιάζουν αδυναμίες όσον αφορά τα συστήματά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από…

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος αναζητά η Εφορία μέσω του Ε3. Ειδικότερα, «ηλεκτρονική απόχη» για μαύρες συναλλαγές, σε μεσίτες ακινήτων, εμπόρους και…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη χορήγηση της λεγόμενης «χρυσής βίζας» σε υπηκόους τρίτων…

Την ενοχή 21 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο με τις μίζες των υποβρυχίων αποφάσισε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της…

Η Folli Follie ανακοίνωσε ότι το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών απέρριψε τις από 05.12.2018 αιτήσεις της Εταιρείας για την άρση της…

Στην υπόθεση της Folli Follie (με τα παραποιημένα οικονομικά στοιχεία και τις δεσμεύσεις των ακινήτων της οικογένειας, της εταιρείας και…

Η Αλβανία αποκαλείται και «Κολομβία της Ευρώπης» εξαιτίας των εγκληματικών δραστηριοτήτων που τείνουν να αποτελέσουν τη μοναδική οικονομία της χώρας….

Το ενδεχόμενο να απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος του διάσημου τοπ μόντελ Μπαρ Ραφαέλι για φοροδιαφυγή και στους γονείς της για…

Την εκλογή του κ. Αβραάμ Γούναρη στη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Νικολάου Κανελλόπουλου,…

Η μαφία της Αλβανίας έχει ξεπλύνει πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά ακινήτων στη Σερβία, σημειώνει η αλβανική real-news.tv…

Έκλεισαν τα σύνορα για την οικογένεια Κουτσολιούτσου και για ακόμη 11 κατηγορούμενους στην υπόθεσης της Folli Follie. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών,…

Η Αλβανία «πλυντήριο» μαύρου χρήματος της μαφίας και εσόδων από άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, λέει η Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης….

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασκήθηκε στην οικογένεια Κουτσολιούτσου και σε βάρος 7 ατόμων…

Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στη γερμανική αγορά ακινήτων, όπως επισημαίνεται σε έκθεση του…