Οι αρχές του Ισραήλ συνέλαβαν τον αδερφό και τον γιό του δισεκατομμυριούχου Λεβ Λεβάγιεφ ως υπόπτους για λαθρεμπορία διαμαντιών, σύμφωνα…

H Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος δέσμευσε τους λογαριασμούς του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo Ε. Παπαευαγγέλου που εμπλέκεται στην…

Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία κατά του Οικονομικού Εγκλήματος για ξέπλυμα χρήματος….

Στην υπηρεσία Οικονομικού Εγκλήματος παραπέμπεται ο Άρον Μπάνκς, που αποτέλεσε τον μεγαλύτερο χρηματοδότη της καμπάνιας υπέρ του Brexit. Ο Μπανκς,…

Να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες οι λογιστές,…

Μια αποκάλυψη που βάζει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό για το αν γνώριζε ο Κώστας Σημίτης τη δράση του προφυλακισμένου για…

«Περικοπές συντάξεων δεν θα γίνουν» δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς. Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στον…

Με αιτήματα δικαστικής συνδρομής σε Γαλλία, Βέλγιο, ΗΠΑ, Κύπρο και Ολλανδία αναζητούν οι δικαστές τη διαδρομή του χρήματος στην υπόθεση…

«Στεναχωριέμαι, ήταν απαράδεκτοι». Αυτό είναι το σχόλιο που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, στον Γιώργο Αμυρά, όπως αποκάλυψε ο…

Πέντε ημέρες μετά την προφυλάκιση τους, η σύζυγος του Γιάννου Παπαντωνίου, Σταυρούλα Κουράκου, υποστήριξε ότι οι κατηγορίες εις βάρος τους…

Δήλωση συμπαράστασης προς τον προφυλακισμένο, πλέον, πρώην υπουργό Γιάννο Παπαντωνίου, υπέγραψαν δεκατρείς συμμαθητές του από το Πειραματικό Σχολείο της Αθήνας….

Εξηγήσεις με την ιδιότητα των υπόπτων τέλεσης των αδικημάτων της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος (κακουργήματα) κλήθηκαν να παράσχουν,…

«Η μεταφορά χρημάτων σε δεσμίδες όπως την περιγράφει ο επιχειρηματίας δεν είναι παράνομη ούτε την αρνείται ο Γιάννος Παπαντωνίου» ανέφερε…

Μετά την κατάθεση «φωτιά» του επιχειρηματία που «έκαψε» τον Γιάννο Παπαντωνίου στο φως της δημοσιότητας έρχεται η διαδρομή του μαύρου…

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγος του Σταυρούλα Κουράκου για την υπόθεση της νομιμοποίησης παράνομων αμοιβών ύψους 2,8…