Σκάνδαλο στην Εσθονία: Ερευνούνται τραπεζίτες για «ξέπλυμα» χρήματος 13 δισεκ. δολαρίων

Οι εγχώριες τράπεζες ενδέχεται να συμμετείχαν ενεργά σε «ξέπλυμα» χρήματος συνολικής αξίας άνω των 13 δισεκ. δολαρίων, την περίοδο 2011-2016, σύμφωνα με όσα εκτιμά η αστυνομία της Εσθονίας.

Όπως δήλωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με το αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ο επικεφαλής της εσθονικής αστυνομίας, εκτιμάται ότι οι συναλλαγές αφορούσαν, κυρίως, εισροή κεφαλαίων από τη Ρωσία.

Μόνο από το 2012, μεταφέρθηκαν στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα ρωσικά ομόλογα και μετοχές κατοίκων εκτός Εσθονίας, αξίας 7,3 εκατ. ευρώ, επισήμανε.
Μάλιστα, στην υπόθεση εμπλέκονται και λογαριασμοί εταιρειών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπενθυμίζεται ότι, από τον περασμένο Φεβρουάριο, σε μία άλλη χώρα της Βαλτικής, τη Λετονία, ο κεντρικός τραπεζίτης Ilmars Rimsevics κατηγορείται για δωροδοκία και εμπλοκή σε υπόθεση «ξεπλύματος» χρήματος.

Ο κεντρικός τραπεζίτης της χώρας «ζήτησε να δωροδοκηθεί με ποσό όχι μικρότερο των 100.000 ευρώ», γνωστοποίησε η αρμόδια υπηρεσία της χώρας, αφήνοντάς τον μετέπειτα ελεύθερο ενώ απέρριψε τις κατηγορίες σε βάρος του.